Retningslinjer mot hvitvasking og kundekontroll (AML og KYC)

Arctic Crown Casino arbeider for å forhindre hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Disse retningslinjene oppsummerer kontrollene vi bruker på alle kontoer.

Kundekontroll

Vi bekrefter identiteten til alle spillere før uttak behandles, og tidligere dersom risikoindikatorer krever det. Verifiseringen kan omfatte legitimasjon, adressebekreftelse og dokumentasjon på midlenes opprinnelse.

Løpende overvåking

Konto- og transaksjonsaktivitet overvåkes risikobasert. Aktivitet som ikke samsvarer med spillerens etablerte profil kan utløse ytterligere kontroller, krav om dokumentasjon eller begrensninger på kontoen.

Midlenes og formuens opprinnelse

Når innskuddsaktiviteten når våre terskler for gjennomgang, ber vi om dokumentasjon på hvor midlene kommer fra. Kontoer kan begrenses inntil slik dokumentasjon er mottatt og godkjent.

Rapportering

Vi rapporterer mistenkelig aktivitet til relevante myndigheter slik loven som gjelder for vår lisens krever. Vi har ikke anledning til å informere en spiller om at en rapport er sendt.

Oppbevaring av opplysninger

Identifikasjons- og transaksjonsopplysninger oppbevares så lenge gjeldende lovgivning krever.

Kontakt

Spørsmål om disse retningslinjene kan sendes til compliance@weareconcorde.com.

Drives av 3-102-968074 Limitada (som driver som We are Concorde), lisensiert av [LICENCE AUTHORITY AND NUMBER]. Versjon 1.0, sist oppdatert 6. oktober 2026.